证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-005 债券代码：113598 债券简称：法兰转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次变更前回购股份用途：用于实施员工持股计划
● 本次变更后回购股份用途：用于实施公司股权激励计划
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对公司回购专用证券账户上的现有库存股的用途进行变更，由原用途“用于实施员工持股计划”变更为“用于实施公司股权激励计划”，现将相关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
2020年9月11日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）的自有资金回购公司股份。回购价格不超过人民币24元/股。本次回购期限为董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。本次回购股份将用于实施公司员工持股计划。具体内容详见公司2020年9月12日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2020-071）。
2020年9月14日，公司首次实施回购股份，并于2020年9月15日披露了首次回购股份情况，详见公司《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号2020-072）。截至2021年5月18日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,417,000股，回购均价14.11元/股，使用资金总额1,999.59万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司2021年5月20日披露于上海证券交易所网站的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-037）。
二、本次变更回购股份用途的主要内容
为实施公司2024年股票期权与限制性股票激励计划，公司拟将回购股份原用途“用于实施公司员工持股计划”，变更为“用于实施公司股权激励计划”。
三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析
本次变更回购股份用途，是公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，为配合公司拟实施的2024年股票期权与限制性股票激励计划而作出的调整，综合考虑了公司、员工的实际情况，旨在充分发挥公司回购库存股的作用，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干的积极性，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，不存在损害公司及投资者，特别是中小投资者利益的情形。
四、本次变更回购股份用途对公司的影响
本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。
五、本次变更回购股份用途的决策程序
公司于2024年3月25日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，本次变更事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2024年 3 月 26 日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-007
债券代码：113598 债券简称：法兰转债
法兰泰克重工股份有限公司关于
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2024年3月25日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年3月20日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
为实施公司2024年股票期权与限制性股票激励计划，公司拟将回购股份原用途“用于实施公司员工持股计划”，变更为“用于实施公司股权激励计划”。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高级管理人员及核心骨干员工的积极性，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于核实公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
对公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查意见及公示情况说明。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司监事会
2024 年 3 月 26 日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-006
债券代码：113598 债券简称：法兰转债
法兰泰克重工股份有限公司关于
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年3月25日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年3月20日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
为实施公司2024年股票期权与限制性股票激励计划，公司拟将回购股份原用途“用于实施公司员工持股计划”，变更为“用于实施公司股权激励计划”。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
2、审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高级管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
王文艺先生为参与本次激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
王文艺先生为参与本次激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了更好地推进和具体实施公司2024年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的有关事项，包括但不限于：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定股票期权与限制性股票的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的行权价格与限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署股权激励相关协议书等；
5）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件以及限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；
7）授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8）授权董事会对尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票进行管理；
9）授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；根据股票期权和限制性股票激励计划的规定，决定是否对激励对象行权/解除限售获得的收益予以收回；
10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
王文艺先生为参与本次激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请于2024年4月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议2024年股票期权与限制性股票激励计划等相关事项。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
相关通知具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
2024年 3 月 26 日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2024-008
债券代码：113598 债券简称：法兰转债
法兰泰克重工股份有限公司
2024年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股权激励方式：股票期权与限制性股票
● 股份来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的A股普通股股票
● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予权益总计720.22万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划公告日公司股本总额36,011.17万股的2.00%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：法兰泰克重工股份有限公司
英文名称：EUROCRANE (CHINA) Co.,Ltd.
注册地址：江苏省苏州市吴江汾湖经济开发区汾越路288号、388号
法定代表人：陶峰华
注册资本：360,111,655元人民币
统一社会信用代码：91320500662720023K
成立日期：2007年06月19日
上市日期：2017年01月25日
经营范围：起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库、自动化物流仓储系统、物料搬运和输送系统、钢结构的研发、生产、销售；机器人与自动化装备、自动化系统及生产线、公共服务机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品的研发、生产、销售；计算机软硬件、信息系统集成、物联网、云计算及大数据研发、销售、服务；机电项目工程、信息集成系统的总承包及咨询；从事本公司自产产品和同类产品的租赁、安装、改造、维修服务；从事本公司自产产品和同类产品的材料、部件生产和销售服务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询，企业培训和服务(不含国家统一认可的职业证书类培训)；机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
所属行业：制造业-通用设备制造业（按中国上市公司协会行业分类）
（二）近三年主要业绩情况
单位：元 币种：人民币
（三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况
1、董事会构成