原标题：露笑科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002617证券简称：露笑科技公告编号：2024-057

露笑科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第五次会议于2024年4月30日以书面形式通知全体董事，2024年5月9日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。公司董事吴少英、石剑刚参与本次员工持股计划，作为关联董事对该议案回避表决。

在本议案提交董事会审议前，公司于2024年5月8日召开了2024年第二次职工代表大会，就拟实施公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。此外，本议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司推出本员工持股计划。