志邦家居股份有限公司 四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603801证券简称：志邦家居公告编号：2024-023
志邦家居股份有限公司
四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第二十四次会议于2024年5月5日下午13：30在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2024年4月30日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》
根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意调减本次募集资金总额3,000.00万元，调整后公司本次发行募集资金总额为不超过67,000.00万元（含67,000.00万元）。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《志邦家居股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案、方案相关文件修订情况说明的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过该议案。
根据2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
根据2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
根据2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》