证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-058 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
（上接B546版）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日披露了2023年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年4月29日（星期一）15:00-16:00在全景网举行2023年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理潘党育先生，董事、财务总监潘胜斌先生，独立董事华金秋先生、董事会秘书陈萍女士、保荐代表人夏曾萌先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年年度报告网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2024年4月29日（星期一）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-059
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于筹划2024年员工持股计划的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为建立和完善价值创造者与所有者的利益共享机制，吸引和留住优秀人才，提高深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）员工的凝聚力和公司竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟推出2024年员工持股计划（下称“本期员工持股计划”），现将相关筹划情况公告如下：
一、本期员工持股计划的规模
在符合相关法律法规规定的前提下，本期员工持股计划所持有的公司股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。具体持股规模以后续审议披露的本期员工持股计划草案和员工实际缴款情况为准。
二、本期员工持股计划的股票来源
本期员工持股计划涉及的股票为公司回购专用账户已回购的股份。
三、本期员工持股计划持有人的范围
本期员工持股计划的持有人范围包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员和公司及子公司研发骨干人员、技术骨干人员、业务骨干人员、管理骨干人员及董事会认为符合条件的其他人员。具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。
符合条件的员工按照依法、合规、自愿参与、风险自担的原则参加本期员工持股计划，具体参与名单经公司董事会审核确认、监事会核实，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。
四、预计披露本期员工持股计划草案的时间
公司董事会审议及披露本期员工持股计划草案的时间自本公告披露之日起不超过3个月。
五、风险提示
为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则谨慎推进。本期员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论并征求员工意见，提示性公告不代表本期员工持股计划相关事项的实质性判断、确认或批准。鉴于相关沟通事项尚未完成，具体的方案和细节仍需进一步研究讨论，且本期员工持股计划从推出到实施尚需公司董事会、股东大会审议，能否付诸实施尚存不确定性，最终结果以公司公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2024年4月27日
证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-041
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2024年4月15日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年4月25日（星期四）在广东省豪鹏新能源科技有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了2023年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年年度报告》及《豪鹏科技：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会制作了《2023年度董事会工作报告》，汇报公司董事会2023年度工作情况。具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年度董事会工作报告》。
公司现任独立董事华金秋先生、黄启忠先生、王文若女士分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2023年度述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
与会董事在认真听取了总经理潘党育先生所作的《2023年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确地反映了2023年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
公司董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。
具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》
具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
公司2023年度利润分配预案为：拟以截至本公告披露之日公司总股本82,184,344股扣除回购专户已回购公司股份后（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份1,438,205股）的股本总额80,746,139股为基数，向全体股东每10股派送现金4.80元（含税），合计分配现金38,758,146.72元，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司刊登于2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-044）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2024年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）以0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避的表决结果审议了《关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬确定和2024年薪酬计划及第二届独立董事津贴的议案》
具体内容详见公司刊登于2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于公司董事、监事和高级管理人员2023年薪酬确定和2024年薪酬计划及第二届独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-045）。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
（九）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司刊登于2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-046）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定及上市监管要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司刊登于2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-047）。
（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于董事会对独立董事2023年度独立性自查情况进行评估的议案》
公司三位独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》。
（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》
具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》
（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年度的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：内部控制评价报告》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制评价报告出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：内部控制审计报告》（XYZH/2024SZAA5B0128）。
世纪证券有限责任公司对公司内部控制评价报告出具了核查意见，具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司内部控制评价报告的核查意见》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司刊登于2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2024SZAA5F0007）。
世纪证券有限责任公司对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见，具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
（十五）以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司刊登于2024年4月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-049）。
关联董事潘党育先生、潘胜斌先生已回避表决。