公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润-76,198,098.23元，截止2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为223,340,886.61元。结合2023年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，公司2023年度拟每股派发现金红利0.10元，不送红股、不以公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
公司所处行业为珠宝首饰零售业，属于可选消费品行业。该行业主要产品包括钻石、宝石、翡翠、黄金、铂金等材料制成的珠宝首饰。
公司主要从事珠宝首饰的品牌运营管理、产品设计研发及零售，产品涵盖了婚嫁、礼赠、收藏、悦己等全场景珠宝业务。报告期内，公司开辟欧式金艺“黄金”新赛道，积极拓展黄金品类业务，旗下核心产品有：
1、传世金
Leysen莱绅通灵品牌2023全新推出黄金系列品牌一一传世金，运用欧洲千年黄金工艺技巧，以欧洲文化为脉络，提炼欧洲艺术风格和王室经典元素，将典雅大气的传世之美，承载于精致优雅的黄金系列作品，“欧式金艺”传承百年匠心，精妙巧思雕绘挚爱永恒，为其拥有者带来持久闪耀的传世之美，并通过传世把最美好的祝福赠送给她，给下一代的情感。现有“1855系列”、“月桂女神系列”、“秘境系列”、“罗曼之心系列”。
以意大利织金工艺雕绘锻造，打造艺术经典、辨识度高、具有高级审美的“桃金娘花环”、“鸢尾花开”、“月桂花冠”、“马蹄逐梦”四大黄金婚嫁主题套系，献给所有一生挚爱的黄金伴侣，定格花嫁甜蜜，奔赴真爱之约。
以欧式金艺焕新绘制龙纹样式，推出“鎏金彩蛋”、“龙鳞”、“龙鳞凤羽”、“龙马精神”等生肖主题款
2、传奇系列
高端钻石及彩宝系列，Leysen设计师怀着对每一个极富传奇色彩生命的敬意，融入于宝石与色彩对话中，围绕“人文、自然、匠艺”三大主题，甄选全球华美宝石，以王室经典复古的设计定格星光闪耀，凝结浓郁深邃的宝石配以多重切割技法，打造出以灵动绮丽的自然乐境为灵感的艺术珠宝作品，凝练时光，传奇永恒！
3、王室庄园系列
风靡全球的反映英国王室生活的电影《唐顿庄园》,里面三位女主佩戴的三顶古董王冠均出自Leysen收藏的百年古董王冠，以此为灵感，王室庄园系列诞生，演绎王室浪漫爱情。
4、蓝火真心钻系列
作为莱绅通灵的代表产品，Leysen设计师从源自王室的Art Deco装饰艺术风潮中汲取灵感，以数条简约直线勾勒出“心”的符号。莱绅通灵在“新一代钻石蓝色火焰”切工专利的基础上，研发出“蓝火真心钻”专利产品，以其独创的心形符号，让每个渴望真心的人都能感受到“真心只为妳”的情感触觉。被IGI国际宝石研究院授予“卓越钻石切工典范”的艺术之作，是品牌在钻石切工技艺上的革新与突破，目前蓝火真钻有“女神”系列和“誓爱”系列。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入7.33亿元，同比下降19.69%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,619.81万元，出现亏损。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
2024年4月19日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-019
莱绅通灵珠宝股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年4月7日以专人、书面、邮件的形式发出，于2024年4月17日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、 2023年年度报告及摘要
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
详情请见与本公告同日披露的公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 2023年度财务决算报告
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 2023年度利润分配方案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润-76,198,098.23元，截止2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币223,340,886.61元。结合2023年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本345,123,840股，以扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票1,920,000股后的343,203,840为基数，计算合计拟派发现金红利34,320,384.00元（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
详情请见与本公告同日披露的公司《关于2023年度利润分配方案的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 2023年度董事会工作报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2023年度董事会工作报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、 2023年度总裁工作报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2023年度总裁工作报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
六、 2023年度审计委员会履职报告
本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
详情请见与本公告同日披露的公司《2023年度审计委员会履职报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
七、 2023年度内部控制评价报告
本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
详情请见与本公告同日披露的公司《2023年度内部控制评价报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
八、 2023年度计提资产减值准备报告
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，可以更加公允地反映公司的资产状况和经营成果。
本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
详情请见与本公告同日披露的公司《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。