股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-014号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意在公司原经营范围中增加“足浴服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；中医养生保健服务（非医疗）；住房租赁；中草药收购”，并对《公司章程》中相应的内容进行修订。具体内容如下：
一、经营范围变更情况
二、公司章程修订情况
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
三、其他事项说明
1、本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准；
2、该议案尚需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议；
3、董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜；
4、修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查阅。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2024年2月22日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-009号
一心堂药业集团股份有限公司
关于使用自有资金对控股子公司
云中药业有限公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“一心堂”）第六届董事会第六次会议于2024年2月22日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对控股子公司云中药业有限公司增加注册资本的议案》。并同意控股子公司云中药业有限公司（以下简称“云中药业”）就本次增资修改《公司章程》。
现就相关情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
云中药业有限公司是公司的控股子公司，为促进云中药业业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币2,000万元对云中药业进行增资。本次增资完成后，云中药业的注册资本由5,000万元增至7,000万元。
2、是否构成关联交易
本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：云中药业有限公司
2、住 所：云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县一心堂（怒江）医药产业园
3、法定代表人：周兴武
4、注册资本： 5000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、经营范围：中药材种植、加工及销售；农产品初加工服务；林木育种和育苗及销售；技术推广服务；电子商务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：公司持有云中药业92%股份。
8、增资方式：公司以自有资金人民币2,000万元对云中药业进行增资。
9、增资前后股权结构：
9、最近一年又一期的主要财务指标
10、经查询，云中药业、云中药业法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司对控股子公司增资，是为了保证该控股子公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司控股子公司云中药业，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。
本次增资金额为2,000万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2024年2月22日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-016号
一心堂药业集团股份有限公司
关于全资子公司四川一心堂医药
连锁有限公司收购简阳市惠康大药房
15家门店资产及其存货的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议决议审议通过《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购简阳市惠康大药房15家门店资产及其存货的议案》，同意公司之全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购徐红持有的简阳市惠康大药房等合计15家门店资产及其存货，并发布《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购简阳市惠康大药房15家门店资产及其存货的公告》（公告编号：2023-120号）。
截至本公告日，已按协议约定完成全部15家门店铺面租赁合同改签，门店固定资产及存货盘点交接，并取得新的营业执照、药品经营许可证，门店已开始营业。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2024年2月22日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-010号
一心堂药业集团股份有限公司关于
全资子公司河南鸿翔一心堂药业
有限公司对外投资取得
河南一心堂康健药业有限公司
控股权并增加其注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得河南一心堂康健药业有限公司控股权并增加其注册资本的议案》，同意全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“河南一心堂”）对外投资取得河南一心堂康健药业有限公司（以下简称“一心堂康健”）控股权并增加其注册资本。其中：河南一心堂以自有资金2,329万元受让南阳万佳康健医药连锁有限公司（以下简称“南阳万佳”）持有的一心堂康健63%股权，本次股权受让后，河南一心堂持有一心堂康健67%股权；在南阳万佳将所持有一心堂康健的63%股权变更登记至河南一心堂名下，河南一心堂实现对一心堂康健67%的控股权后，河南一心堂和南阳万佳双方将按持股比例完成对一心堂康健1,500万元的同比例增资。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
企业名称：南阳万佳康健医药连锁有限公司
统一社会信用代码：914113210559909293