特大合同诈骗案！涉案金额近亿元，全国300多家企业被骗
一次报案，揭开了一起特大合同诈骗案的内幕。
3月15日，上游新闻记者从西安市公安局经济技术开发分局获悉，该案涉案金额近亿元，被骗企业多达300余家，涉及全国23省60余地市。该案的主要犯罪嫌疑人则是多家房地产公司的实际控制人。
警方正在办案。/西安市公安局经济技术开发分局供图
去年9月6日，西安市经济技术开发分局经侦大队接到西安某企业报案称，该公司与一家名为西安曲江奥都置业有限公司签订合同，按照合同约定，该公司负责对“航天荔公馆”“雷家寨现代城一二期”房地产进行全程营销代理。但在履行合同期间，西安某企业法人代表感到被骗了95万元，于是报警。
公开信息显示，西安曲江奥都置业有限公司成立于2010年7月，注册资本1000万元，经营范围为房地产开发。警方对该公司及其实际控制人李某进行调查时，发现诸多蹊跷，警方随即立案调查。
经查，自2017年至案发，犯罪嫌疑人李某利用其实际控制的西安曲江奥都置业有限公司、西安奥都荔公馆项目管理有限公司、西安奥都现代城项目管理有限公司、西安奥都商业管理集团有限公司、西安奥鑫房地产开发有限公司等公司，先后伙同多人，利用西安市拆迁后政府储备土地暂时未开发的空窗期时间差，虚构了“航天荔公馆”“雷家寨现代城一二期”等房地产项目。通过伪造相关项目土地转让协议和土地证、不动产权证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地转让协议、图纸、地勘报告书、文勘报告书等全套手续，并伪造多张银行金融票证、政府相关文件等用于证实其虚构的项目的真实性，与多家公司签订土方、土建、劳务、总包、防水、水电、销售等全流程房地产开发合同，收取合作方的保证金或者履约金，用拆东墙补西墙的方式不断与受害人签订各种合同，致使大量受害人财产损失。
此外，警方还查明，李某等人还假借“为城改烂尾房地产项目融资”，获取烂尾房地产项目开发商的相关资料，伪造与开发商合作开发协议书，利用虚构的“江浩国际”和“西江月”项目继续与多家公司签订各种全流程房地产开发合同，收取合作方的保证金或者履约金。
警方从西安曲江奥都置业有限公司等涉案公司查扣的合同档案有400余套，涉及全国23省60余个地市，被骗企业有300余家，涉案资金近亿元，造成企业损失4000多万元。目前，已有40余家公司前来公安机关报案，累计金额超过3000万元。
上游新闻记者获悉，该案于去年11月被西安市政法委列为重点挂牌督办案件，陕西省公安厅经侦总队对案件进行指导办理。目前，除一名犯罪嫌疑人在逃外，包括李某在内的涉案9人已被逮捕或采取其他强制措施。
西安市公安局经济技术开发分局相关负责人表示，这起案件涉及项目多、涉案人员复杂，受骗人员和企业多，资金去向渠道线多面广，后期追赃挽损工作量大，难度高。公安部门还将继续收集证据，并采取相应的措施，查清资金去向，及时冻结相关账户资金，最大程度挽回受害人的经济损失。
上游新闻记者 贾晨
来源：上游新闻