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中公高科养护科技股份有限公司（证券代码：603860，简称“中公高科”）于2025年10月30日披露第五届董事会第十五次会议决议公告。会议于2025年10月29日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。会议审议通过了《2025年第三季度报告》《关于修订公司章程及附件的议案》等多项重要议案。

会议审议通过五项议案 核心聚焦公司治理优化

本次董事会会议共审议通过五项议案，涵盖信息披露、公司治理、审计安排及股东会议程等多个方面，具体表决情况如下：

议案名称 表决结果 后续安排要求 《2025年第三季度报告》 同意9票，反对0票，弃权0票 已通过董事会审计委员会审议，相关报告已披露 《关于修订公司章程及附件的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票 尚需提交公司股东会审议 《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票 相关细则已对外披露 《关于续聘会计师事务所的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票 已通过董事会审计委员会审议，尚需提交股东会审议 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票 公司定于2025年11月18日召开临时股东会

修订公司章程拟取消监事会 顺应监管新规完善治理结构

在本次审议通过的议案中，《关于修订公司章程及附件的议案》备受关注。公告显示，为进一步规范公司运作、完善公司治理，结合《中华人民共和国公司法（2023修订）》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》等最新法律法规要求，公司拟对《公司章程》及附件进行修订，核心调整为“取消监事会”。

据了解，本次章程修订是公司响应监管政策变化、优化治理架构的重要举措。修订后的公司章程及附件将在提交股东会审议通过后正式生效，具体内容可查阅公司同日披露的专项公告。

续聘审计机构并明确股东会安排 保障经营稳定性

此外，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该事项已通过董事会审计委员会审议，后续需提交股东会审议。致同会计师事务所具备丰富的上市公司审计经验，其续聘有助于保障公司审计工作的连续性和稳定性。

为推进相关议案的审议，会议同时通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，明确公司将于2025年11月18日召开临时股东会，对需股东表决的议案进行审议。投资者可关注公司后续披露的股东会通知及议案材料，了解具体参会方式及表决安排。

中公高科表示，本次董事会各项议案的通过，将为公司后续规范运作、提升治理效率奠定基础。市场人士指出，公司在新《公司法》实施背景下主动调整治理结构，体现了对监管要求的积极响应，后续需关注股东会对相关议案的审议结果及章程修订后的治理效果。