本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日收到保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。东兴证券为公司2018年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，截至目前，持续督导期已届满，但公司募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，东兴证券对此次未尽事项继续履行持续督导义务。

东兴证券原指派的保荐代表人周磊先生因工作变动无法继续履行督导职责，为保证公司持续督导工作的正常进行，东兴证券决定自2025年10月17日起委派马证洪先生（简历附后）接替周磊先生担任公司持续督导期保荐代表人，继续履行督导职责。

本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐代表人为朱海洲先生和马证洪先生。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对于周磊先生在公司2018年度公开发行可转换公司债券持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2025年10月17日

附件：马证洪先生简历

马证洪先生：保荐代表人，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，经济学学士，现任东兴证券投资银行总部深圳部副总裁。2008年-2016年曾先后任职于四川华信(集团)会计师事务所、国海证券股份有限公司。曾主持负责或参与的项目包括:新希望(000876)、西藏药业(600211)、博瑞传播(600880)等重大资产重组项目；华通线缆IPO(605196)、杰美特IPO(300868)、奥尼电子IPO(301189)等项目；以及绿金高新(870415)、友诚科技(873087)等新三板项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。