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佳禾智能科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务

公司立足消费电子领域核心优势，持续深化与全球顶尖电声/智能穿戴品牌商、智能终端及互联网科技企业的战略合作，依托声学技术、信号处理等领域的深厚积累，强化产品设计与开发能力，进一步巩固行业竞争壁垒。

报告期内，公司已形成“耳机、音箱、智能手表、智能眼镜等消费电子为主业+新型储能产品及周边消费电子产品等多元化板块”的协同格局，音频产品全球头部客户渗透率保持行业领先，智能穿戴产品矩阵持续丰富，凭借前期的智能眼镜的开发和制造经验，持续加大AI/AR眼镜产品的研发和客户开拓力度，努力培育新的业务增长点。尽管阶段性研发投入、固定资产折旧等因素对盈利表现形成挑战，但将为后续产品迭代、新兴市场拓展奠定基础，驱动多元化战略的长期价值释放。

（2）公司主要产品

公司的主要产品包括TWS耳机、骨传导耳机、头戴耳机、无线音箱、智能手表、智能眼镜等。主要产品具体情况如下：

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3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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注：1 严帆先生持有有限售条件股份8,400,000股为高管锁定股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2024年6月20日，中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了跟踪评级并出具了《2024年佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，公司的主体信用等级维持为A+，评级展望维持稳定，“佳禾转债”的信用等级为A+。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。公司已根据相关法规要求对报告期内发生的重大事项在巨潮资讯网披露，除此之外，无其他重大事项。