跨境电诈典型案例公布，最高法：从重打击境内协同犯罪人员
在跨境电诈问题上，最高法通过典型案例阐述从重打击境内协同犯罪人员、全力追赃挽损等指导意见。
2月7日，最高法公布8件近期人民法院审结的跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例，释放从严惩处、全链条打击等信号。
“当前，跨境电信网络诈骗犯罪持续高发多发，并呈现新动向、新特点，严重影响人民群众获得感、幸福感、安全感。”最高法指出，人民法院依法从重打击跨境电信网络诈骗等犯罪活动，依法从重打击境内协同犯罪人员，坚决震慑、遏制犯罪；加大追赃挽损力度，依法彻查、全力追缴赃款，通过多种方式督促犯罪分子主动退赃退赔，最大限度为受骗群众挽回经济损失。
典型案例显示，2017年7月至2019年5月，被告人谢某浩、陈某旺多次违反国（边）境管理法规，在我国云南省与缅甸佤邦交界处往返偷渡。2018年6月起，以谢某浩、陈某旺为首的犯罪集团长期盘踞于缅甸北部，并从国内纠集大量人员实施跨国电信网络诈骗犯罪活动。其中，谢某浩负责人员接送、业务培训、协调当地关系等；陈某旺作为部门主管，负责人员管理、账目核对等；另有他人负责人员招募。
该犯罪集团成员利用网络聊天软件添加被害人为好友后，诱使被害人到“TNT国际娱乐”“鼎吉国际”“红玺国际”等平台进行赌博，之后通过后台操控的方式，先让被害人获取蝇头小利，待被害人加大充值投注后，再将被害人资金转入犯罪集团控制的银行账户。
2018年6月至2018年12月、2019年2月至2019年5月期间，谢某浩诈骗金额共计人民币1051万余元，陈某旺诈骗金额共计人民币997万余元。2018年间，被告人林某明知被告人谢某浩处理的资金系犯罪所得，仍数次使用他人多张银行卡帮助谢某浩转账，共转移诈骗资金人民币907万余元。
本案经江西省万年县人民法院一审，江西省上饶市中级人民法院二审，现已发生法律效力。
法院认为，被告人谢某浩、陈某旺多次违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪。谢某浩、陈某旺伙同他人以非法占有为目的，在缅甸组织电信网络诈骗集团，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应数罪并罚。谢某浩、陈某旺在共同犯罪中系主犯。
综上，对被告人谢某浩以诈骗罪、偷越国（边）境罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十三万元；对被告人陈某旺以诈骗罪、偷越国（边）境罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十二万元。被告人林某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。
“近年来，一些不法分子为逃避国内打击、牟取非法利益，纷纷将诈骗窝点转移至境外，相当一部分人员偷越国境后盘踞在缅甸北部等地成立犯罪集团或组成犯罪团伙，对境内居民实施电信网络诈骗犯罪。”最高法在阐述典型案例意义时指出，此类犯罪集团、团伙往往组织严密、层级分明，成员之间分工明确，从人员招募、接送到“话术”、业务培训，再到资金管理、转移等均有专人负责，各环节分工配合完成犯罪，严重危害人民群众利益。人民法院坚持“出重拳”“下重手”，依法从严惩处跨境电信网络诈骗犯罪及其关联、衍生犯罪，加大财产刑的适用力度，注重追赃挽损，尽最大努力为受骗群众挽回经济损失。
最高法表示，本案是一起有组织、有规模偷渡至境外实施跨境电信网络诈骗犯罪，且有境内人员协同作案的典型案例。人民法院依法对谢某浩、陈某旺以偷越国（边）境罪和诈骗罪数罪并罚，并科处相应的罚金刑；同时全力追赃挽损，持续追缴涉诈资金，已向查实的被骗群众发还人民币323万余元。