证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年2月5日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、通讯和网络投票相结合的方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书、财务总监陆磊先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、 关于董事会换届选举独立董事的议案
3、 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张晓枫、季思航
2、 律师见证结论意见：
公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2024年2月6日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-019
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》等有关规定，于2024年2月2日召开职工代表大会，选举蒋善清先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。
本次职工代表大会选出的职工监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
2024年2月6日
附：
公司第五届监事会职工代表监事简历
蒋善清先生，1981年生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权；2011年9月至今任公司行政部总务，现任公司职工代表监事。
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